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外省的吕女士，领回了16万元！
新湖南 • 警事热闻
2025-12-22 09:47:55
“您的银行卡流水不足，需要‘刷流水’才能提高贷款额度”
这类话术您听过吗？浏阳居民汤先生因轻信此类骗局，险些成为电信网络诈骗的“帮凶”
近日，浏阳市公安局达浒派出所接到反诈预警指令，称辖区汤先生银行账户交易异常频繁，疑似为涉诈资金提供转移通道。 民警立刻上门了解情况，原来汤先生为办理贷款、提升额度，在他人的诱导下使用银行卡接收、转移资金，此类 “刷流水” 行为涉嫌洗钱犯罪。民警当即对汤先生开展法律宣讲，汤先生认识到其行为的危害性，承诺不再参与并积极配合调查。
经调查该笔资金系外省吕女士的被骗款项，民警随即联动外省公安，成功联系上吕女士，并依法将16万元资金全部返还。
1、出借、出租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动，而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪等罪名。
2、买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。
请广大市民提高警惕，投资理财需谨慎，转账汇款要三思。如接到反诈专线96110来电，请务必接听，它可能是在阻止您被骗，也可能是在提醒您远离违法犯罪陷阱！
责编：陈耀锋
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来源：长沙警事·公众号
