近日

湘潭市公安局雨湖分局广场派出所

成功斩断一条以买卖香烟为幌子

利用虚拟货币交易

为电诈团伙“洗钱”的犯罪链条

抓获犯罪嫌疑人8名

2025年10月上旬

广场派出所辖区一商铺老板

接到两名男子以办酒席为由

通过扫码付款的方式

购买了5条千元香烟

次日

老板发现自己的银行账户被冻结

随即报警求助

接警后

广场派出所迅速开展调查

发现赵某、李某二人

涉嫌利用香烟交易为电诈团伙洗钱

11月10日

民警将赵某、李某二人抓获

经查

无业的两人

按上家指示在各地商铺

扫码购买香烟后变现

完成电诈资金洗白

经公安机关进一步侦查发现

赵某通过境外软件招募下家

多次在长沙、湘潭、娄底等地

实施洗钱操作

民警循线追踪

成功抓获团伙其余6名成员

目前

赵某、李某等8人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得

犯罪所得收益罪

被依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中

套路解析

对于商户而言，识别这些“大客户”的可疑特征至关重要。如果遇到以下情况，需要高度警惕：

● 交易行为异常。通常以办酒席、送礼为由，订单金额远超出日常零售规模，且买家对价格、品质不关心，只要求快速成交。

● 支付方式可疑。坚持索要银行卡号、收款码由他人完成支付，现场购买人与实际付款人分离，谈好价格与支付到账有一定时间差。

● 买家行为鬼祟。买家多为年轻人，刻意佩戴口罩、帽子等遮挡面部，回避监控拍摄，交易过程中不断查看手机。

湘潭公安提醒

1.坚守收款原则。不轻易向陌生人提供个人银行账户，大额交易优先选择有担保的第三方支付平台，不向未成年人出售大额烟酒。

2.核实大额订单。对主动上门的“大单”保持警惕，多方核实买家身份和购买需求的合理性。对坚持由他人代付的订单，务必与实际付款人联系确认。

3.完善店内监控。店内安装监控设备，能清晰记录交易过程和顾客面部特征。对刻意伪装者，应引导其取下遮挡物。

4.保留交易凭证。完整保存交易记录、聊天截图、转账凭证等信息，一旦账户出现异常，能第一时间向公安机关说明情况。

5.及时咨询报警。遇到任何可疑交易，不要贪图小利，应立即停止交易，并拨打110 或者就近到派出所咨询。

（来源：湘潭公安在线）

责编：邓玉娇

一审：邓玉娇

二审：颜石敦

三审：白培生

来源：湖南日报·新湖南客户端