新华网股份有限公司关于董事长、总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长、总裁田舒斌先生的书面辞职报告。因工作调动原因，田舒斌先生向公司董事会提请辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略与发展委员会召集人及委员、 董事会编辑政策委员会召集人及委员职务。同时，田舒斌先生不再担任公司法定代表人。辞职后，田舒斌先生不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，田舒斌先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。田舒斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》 的规定，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作，并尽快聘任新任总裁，同时尽快完成相关工商变更登记手续。 田舒斌先生在担任公司董事长、总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会向田舒斌先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2021年7月14日

新华网股份有限公司关于聘任总裁及变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日以通讯表决方式召开公司第四届董事会第八次（临时）会议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁及变更法定代表人的议案》，同意聘任刘健先生为公司总裁，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起开始计算。 公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站披露的《新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次（临时）会议相关议案的独立意见》。 根据《公司章程》的规定，“总裁为公司的法定代表人”。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为刘健先生，公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。 特此公告。

刘健先生简历

刘健先生，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级记者职称，1992年7月毕业于山东大学汉语言文学专业。

1992年7月至2003年5月，任新华社河南分社记者；

2003年5月至2003年7月，任新华社重庆分社记者；

2003年7月至2009年1月，任新华社重庆分社总编室副总编辑；

2009年1月至2012年12月，任新华社重庆分社总编室常务副总编辑；

2012年12月至2016年3月，任新华社重庆分社副社长、党组成员；

2016年3月至2016年11月， 任新华社重庆分社副社长、分党组成员；

2016年11月至2021年4月，任新华社江西分社社长、分党组书记；

2021年4月至今，任本公司党委副书记。

刘健先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

责编：姚昕玥

来源：上交所网站