新石门客户端3月24日讯（通讯员 覃茜君）近日，客户黄某到石门农商银行楚江支行要求办理4万元取现业务，当班柜员按照业务办理要求开展尽职调查，就资金用途进行询问。

该客户称这笔钱是其舅侄儿子汇过来的还款，取现要自己用，但该行工作人员在查询流水过程中，发现客户账户连续两天都有异地跨行资金转入，且金额相同，这当即便引起了工作人员的警觉，便询问客户其舅侄儿子的相关情况。客户黄某便拿出一个小纸条，说其舅侄儿子的姓名、电话号码、工作地点上面都有，当班柜员核对过程中发现纸条上的信息和流水中交易对手的名字有一个字不相符，当班柜员便再次向客户黄某确认其舅侄儿子的名字是否就是纸条上写的名字，客户黄某声称是的。

面对这一可疑情形，该行柜员立即暂停办理该笔取现业务，同时上报总行运营管理部，采取设置总限额为1元的管控措施，并将相关情况汇报给反电诈中心。

几天后，经公安机关证实，该笔款项为涉诈资金，该客户账户也被相关部门紧急冻结。在下阶段工作中，石门农商银行将持续加强反诈宣传和风险防控，筑牢柜面反诈防线，切实守护好群众“钱袋子”。

作者：覃茜君

责编：杨青

一审：杨青

二审：张勇军

三审：池琳

来源：石门县融媒体中心

版权作品，未经授权严禁转载。经授权后，转载须注明来源、原标题、著作者名，不得变更核心内容。